PF cumpre 50 mandados contra grupo suspeito de vender eletrônicos no mercado paralelo 702e6p
Investigações realizadas com apoio da Receita Federal, identificaram que o grupo movimentava altos valores, recebidos dos comerciantes de eletrônicos, em contas de empresas “de fachada”, registradas em nome de outras pessoas 3r2m7
Equipes da Polícia Federal cumprem na manhã desta quarta-feira (16), 50 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá; Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta e Rondonópolis, além de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, de uma operação que investiga crimes de descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Quatro mandados judiciais da operação Sign Off – “termina transmissão” em tradução para o português – estão sendo cumpridos no bairro Vila Aurora II em Rondonópolis e enquanto outros, conforme apurado, estão sendo cumpridos no Shopping Popular e no bairro Jardim das Américas em Cuiabá.
O objetivo da ação é desarticular um complexo esquema financeiro desenvolvido para o pagamento de produtos de origem estrangeira que são vendidos no mercado paralelo de eletrônicos.
Durante as investigações, a Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, identificou que o grupo movimentava altos valores, recebidos dos comerciantes de eletrônicos, em contas de empresas “de fachada”, registradas em nome de outras pessoas (“laranjas”).
O esquema, conforme investigado, visava dissimular a origem e a finalidade de remessa de valores ao exterior para o pagamento de eletrônicos. Somente em 1 ano e meio, o esquema teria movimentado mais de R$ 120 milhões.
Ao todo 180 policiais federais e 74 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal estão sendo mobilizados para o cumprimento dos 50 mandados de busca e apreensão.
A ordem judicial também determinou a suspensão de atividades econômicas das empresas intermediadoras dos recursos, sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de criptoativos e valores em contas bancárias.
Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 5º Vara Federal Criminal da SJMT (Seção Judiciária da Justiça Federal de Mato Grosso).
Além dos responsáveis pelo esquema financeiro, os mandados de busca foram cumpridos em endereços relacionados aos comerciantes e fornecedores identificados no curso do inquérito policial.
Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de capitais, cujas penas somadas podem ultraar 20 anos de prisão.
