Gaeco cumpre mandados contra contadores de supostas empresas fantasmas 3i536d

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (14) em Mato Grosso contra contabilistas que seriam responsáveis por empresas fantasmas. A ação faz parte da operação “Ghost” e foi deflagrada em Sorriso, Lucas do Rio Verde, Tapurah e Vila Rica, assim como Goiânia (GO) e São Miguel do Oeste (SC).

A investigação teve início com informações que constam das quebras de sigilos bancário e fiscal de alvos da operação “Camuflagem II”, quando foi desarticulada organização criminosa que cometia, entre outros crimes, o roubo de defensivos agrícolas.

Na época, o Gaeco constatou que diversas empresas emissoras de notas fiscais do ramo agrícola e de transportes não existiam, de fato. Também foi identificado que muitos dos “proprietários” não tinham perfis financeiros condizentes com o capital social da pessoa jurídica, eram falecidos ou tinham longo histórico criminal.

Segundo o Gaeco, após analisar os dados e documentos, foram identificados contabilistas específicos que eram responsáveis pela maior parte das empresas fantasmas.

Camuflagem II do Gaeco 301e1f

A Operação Camuflagem II foi conduzida pelo Gaeco de Sorriso, a 395 km de Cuiabá, e resultou na condenação de nove réus denunciados pelo MPE (Ministério Público do Estado). As penas aplicadas somam mais de 250 anos de prisão.

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