Carros de luxo sem comprovação aumentaram bens de alvos da Ultima Ratio 5e7245

Entre a extensa investigação que resultou na operação Ultima Ratio, grande parte dos esforços foram concentrados em rastrear a vida financeira e as movimentações bancárias dos investigados.

A partir disso, os policiais identificaram a compra de diversos bens sem comprovação de transferência e que nunca foram declarados em Imposto de Renda, principalmente por parte dos desembargadores e dos filhos advogados.

Alexandre Bastos 3w9d

Na análise dos dados fiscais do desembargador Alexandre Bastos, os policiais identificaram as compras de alguns veículos aos longos do ano, mas com pagamentos “confusos” e sem comprovações.

O rastreamento começou em 2019, ano em que Bastos adquiriu um Jaguar E-pace P250 pelo valor de R$ 269 mil. Parte do veículo de luxo foi pago com outro carro, uma BMW X3 avaliada em R$ 154 mil, outros R$ 27.749,53 por transferência bancária e mais R$ 29.950,00 em dinheiro; mas até agora, a PF não conseguiu comprovar o ree de R$ 57.300,47 que completaria o valor.

A mesma falta de comprovação de pagamento foi identificada em 2022, durante a aquisição de uma Amarok V6 no valor de R$ 280.990,00.

“Ocorre que não foram identificadas transações bancárias que aparentassem corresponder ao pagamento do veículo, restando o questionamento de como teriam sido realizadas as contrapartidas financeiras”.

Trecho do relatório de investigação

Em 2023, Alexandre Bastos declarou a Receita Federal que tinha na garagem os dois veículos, o Jaguar e a Amarok, mas durante a investigação foi comprovado que o desembargador teria comprado outros três veículos no ano de 2023:

• Um Fiat Argo Trekking pelo valor de R$ 85.800,00 – o veículo foi pago com três duplicatas; duas delas que não foram quitadas através das contas do desembargador
• Um Chery Tiggo 8 16TA no valor de R$ 201.990,00 – o SUV foi pago em quatro duplicatas, mas apenas uma, no valor de R$ 16,8 mil, realmente quitada por Bastos, e
• Uma moto aquática no valor de R$ 97.990,00 – o veículo que foi pago com sete duplicatas, mas a polícia encontrou o comprovante de pagamento de apenas R$ 10 mil.

“Assim, fica o questionamento de como teriam sido pagas as demais duplicatas e a origem dos recursos utilizados”.

Trecho do relatório de investigação

Além disso, a polícia constou a compra suspeita de dois imóveis:

• O primeiro em 2021, na cidade de Aparecida do Taboado. O imóvel, de R$ 95 mil, foi pago à vista pelo desembargador. “Ocorre que, frente aos dados bancários disponíveis, não foi identificado nenhuma transação bancária para a empresa alienante ou para seus sócios que justificasse o pagamento”.
• O segundo não está no nome de Bastos e sim da filha dele, Camila Bastos. A advogada e o marido teriam adquirido um imóvel de R$ 600 mil; R$ 144 mil teriam sido pagos em dinheiro, mas, segundo a polícia, Camila não declarou em momento nenhum ter dinheiro em espécie e nem mesmo o imóvel comprado em 2020.

Durante as análises bancarias dos envolvidos no esquema, a polícia ainda encontrou transferências de valores altos para dois funcionários do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ambos ligados ao desembargador Alexandre Bastos. A investigação ainda comprovou que os servidores pagaram boletos para o magistrado, mais de uma vez.

O dinheiro recebido por eles, assim como grande parte dos valores rastreados, não tinha comprovação lícita.

Renata Pimentel 2k352w

A filha do desembargador Sideni Pimentel também teve as contas rastreadas. Assim como Bastos, a advogada comprou veículos e imóveis ao longo dos anos, mas nunca declarou os bens na Receita Federal.

Segundo a Polícia Federal, Renata Pimentel – que junto com o irmão Rodrigo Pimentel -, é apontada como intermediária do esquema de corrupção no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) – comprou sete veículos de 2014 a 2023. Entretanto, ocultou as declarações no imposto de renda.

A soma dos sete veículos ultraou R$ 4 milhões.

“Como a compra e venda de tais veículos não foi informada nas DIRPF, há possibilidade de que tenham sido adquiridos com recursos de origem desconhecida”.

Trecho do relatório de investigação

A polícia identificou a compra e venda de cinco imóveis, entre casas, terrenos e apartamentos, que não foram informados por ela em suas declarações de Imposto de Renda. No total, foram aparentemente ocultados mais de R$ 2,7 milhões pela advogada.

Sérgio Martins 3c4ab

O desembargador Sérgio Fernandes Martins também teve os dados bancários analisados e assim como outros envolvidos, fez a compra de veículos sem conseguir comprovar parte do pagamento.

Foi o caso de um Hyundai Santa Fé V6, adquirido em 2014. A entrada foi paga com uma caminhonete Hyundai Tucson, mas os outros R$ 95 mil para completar o valor não foram retirados das contas do desembargador.

“Os dados bancários disponíveis não apontaram para qualquer transação bancária que asse o pagamento dos R$ 95 mil faltantes. Não foram declarados, pelo Desembargador, qualquer empréstimo que pudesse justificar tal pagamento. Desse modo, levanta-se suspeita da forma de pagamento e da origem dos recursos utilizados. Ressalta-se, ainda, que não foram identificados saques que pudessem indicar a origem do capital”.

Trecho do relatório de investigação

Em 2023, Sérgio Martins comprou um Volkswagen T-Cross por R$ 134.536,94. A polícia encontrou o comprovante de transferência de R$ 70 mil, mas o resto do valor, pouco mais de R$ 64 mil, não foram localizados.

Outro ponto que chamou a atenção foi o acréscimo de valores em espécie guardado pelo desembargador no período de um ano. Em 2022 ele afirmou a Receita Federal ter saldo de R$ 38.770,00 em moeda corrente; em 2023 declarou ter R$ 141.727,90, um acréscimo de R$ 102.957,90 em espécie.

O que dizem? 1dw4h

Desde o dia 24 de outubro, a equipe de reportagem tenta contato com desembargadores e com os filhos advogados, mas até o momento, os contatos não foram respondidos.

Camila Bastos, logo após a operação policial, afirmou que não era investigada pela Polícia Federal, apenas foi alvo de busca e apreensão. Depois do primeiro contato, a advogada não voltou a atender a reportagem.

Os desembargadores e Rodrigo Pimentel não se manifestaram até o momento.